全球最大比特币洗钱案中案落槌 华裔女子获刑6年8个月

财联社5月25日讯（修改 史正丞）。全球钱案当地时间周五，最大中案英国伦敦的比特币洗一家法院对一同触及比特币的洗钱案作出量刑裁决，一名华裔英国籍女子因帮忙雇主洗钱。落槌获刑6年8个月。华裔。女获

这起案子也因为“英国警方检查6.1万个比特币”，刑年以及多年前发生在我国的个月一同400亿不合法吸收大众存款案，备受两国投资者重视。全球钱案

法官：毫不置疑你知道自己在做什么。最大中案

揭露材料显现，比特币洗本案被告人Jian Wen出世于我国，落槌2007年怀孕7个月时跟从老公Marcus Barraclough赴英。华裔后因老公“有暴力倾向”，女获两人在2010年离婚，刑年Jian Wen带着儿子日子，一边作业、一边攻读法学、经济学文凭。

2017年时，正在伦敦中餐馆打工、居住在地下室里的Jian Wen看到一份“招募管家”的广告，而背面的雇主正是。化名为“Yadi Zhang”的钱志敏——蓝天格锐不合法吸收大众存款案的暗地主使。。依据其时的警方通报，该案触及资金达430亿元，来自31个省、市、自治区的12.6万名投资者卷进其间。

东窗事发前夕，钱志敏运用假护照，带着装有加密钱包的笔记本电脑曲折逃至英国伦敦。因为语言不通，她急需一名华人来处理日子业务，以及将比特币换成房产、珠宝等。

据英国警方发表，在成为钱志敏的助理后，Jian Wen瞬间进入了“豪华的日子状况”——从地下室搬进月租1.7万英镑的六居室公寓，大举购买奢侈品并开端“环球游览”，一起在欧洲、迪拜多地购买房产。

Jian Wen在德国游览 图/伦敦警察厅。

但是，当Jian Wen企图购买多处价值千万英镑的伦敦豪宅时，触发了英国的反洗钱程序。依据她在2016/2017年仅申报了5979英镑的收入，一起她也无法解释付出购房款的比特币来历，英国警方在2018年10月31日搜寻了她的居处，并查扣了藏有比特币的电脑。

具有戏剧性的是，英国警方直到两年半后才发现电脑里藏着高达6.1万枚比特币。。同年5月Jian Wen被捕归案，而钱志敏则在警方企图问讯她前逃离英国。

Jian Wen与钱志敏共住的英国豪宅 图/网络。

警方在豪宅中缉获的现金 图/网络。

历经曩昔几年的屡次审理，伦敦南华克刑事法庭的陪审团在本年3月裁决，Jian Wen在2017年至2022年间“为一名我国女子洗钱150比特币”的罪名建立。Jian Wen一直回绝一切针对她的指控，并方案对科罪提出上诉。

在本周五的庭审中，Jian Wen的辩护律师Mark Harries表明，Wen在成为罪犯前就已经是受害者了，毫无疑问她是被所谓的“策划者”诈骗和运用。她仅仅“按下比特币买卖按钮的中间人”，并对自己行为的违法程度认知有限。

检察官Gillian Jones则着重，Jian Wen是遭到“贪婪”和自己经济利益的唆使，而不是遭到钳制、恫吓或克扣的影响，而且她也是操作自己加密钱包的决策者。

很显然，本案法官Sally-Ann Hales终究没有采信辩方的说词，在周五宣判时她对Jian Wen说：“。这是一种杂乱且触及严重方案的违法行为，我毫不置疑你知道自己在做些什么。”。

那...钱志敏呢？

在Jian Wen被捕后，有关钱志敏下落的头绪便中断了。不过依据英国《金融时报》报导，消失良久的钱志敏已经在本年4月回到伦敦，遭到拘押并出庭面临英国检方的刑事指控。

据悉，皇家检察署指控她自2017年10月1日起至本年4月，在伦敦和英国多地持有、获取和运用违法产业，也便是加密钱银。

有一点令人介意的是，钱志敏在提供给法院的信息中宣称自己的出世日期是1990年11月10日，但归纳各方信息，她实践应该是在1978年出世。

经过翻译，钱志敏当庭表明不认罪，但也没有请求保释。法官决议她将持续留在看守所里，并将此案转交给此前审判Jian Wen的南华克皇家刑事法庭。